रायपुर 12 सितंबर, 2020। केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने आज एक कारोबारी शुभम सिंघल को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मेसर्स अधिराज सीमेंट्स के मैगनेटो माल तृतीय तल स्थित दफ्तर में हुई तलाशी की कार्रवाई में कई दस्तावेज जब्त किए है। जांच करने पर पाया गया की मेसर्स अधिराज सीमेंट्स ने विभिन्न फर्जी कंपनियों के द्वारा जारी बोगस बिलों के आधार पर लगभग 12.53 करोड़ का गलत इनपुट टैक्स दर्शाया। जब्त किए गए कागजात और दस्तावेजों की जांच अभी जारी है और आगे की जांच में जीएसटी अपवंचन और अधिक हो सकती है।
प्रारम्भिक जांच में पाया गया की मेसर्स अधिराज सीमेंट्स ने फर्जी फर्म मेसर्स यूनाइटेड इस्पात, रायपुर द्वारा जारी 82.10 करोड़ के बोगस बिलों पर 12.53 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना दर्शाया और उसे अपने जीएसटी अदायगी के लिए गलत उपयोग किया। मेसर्स यूनाइटेड इस्पात रायपुर एक फर्जी कंपनी है, जिसके नाम का उपयोग केवल बोगस बिलों को जारी करने के लिया गया है।
जांच के दौरान पाया गया कि शुभम सिंघल पार्टनर मेसर्स अधिराज सीमेंट्स के द्वारा जानबूझ कर बोगस बिलों का उपयोग गलत रूप से किया गया। जीएसटी अधिकारियों ने पाया कि शुभम सिंघल के द्वारा बोगस बिलों का उपयोग जीएसटी कि धारा 132 के तहत दंडनीय है। शुभम सिंघल को वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम कि धारा 69(1) के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है।